Una operación conjunta de Guardia Civil y Policía Nacional se salda con 13 detenidos y 16 investigados por estafar a más de 500 personas en la venta de vehículos por Internet.

Tras practicar dos registros domiciliarios en Coslada y en El Escorial, se procedió a la detención de 13 personas y a la investigación de otras 16. 

La Guardia Civil, en una operación conjunta con la Policía Nacional, en el marco de las operaciones “FARQUAD-FALLOUT-AMBAR”, ha desarticulado una organización criminal dedicada a la estafa en la venta de vehículos por Internet. Esta organización delictiva habría estafado unos 2 millones de euros a más de 500 personas de todo el territorio nacional.

Hay un total de 13 detenidos a los que se les imputan los delitos de organización criminal, falsedad documental y usurpación del estado civil. Asimismo se han investigado a otras 16 personas.

La investigación se inició en febrero del año 2021, gracias a las denuncias de dos ciudadanos presentadas en los puestos de la Guardia Civil de Brihuega (Guadalajara) y La Carolina (Jaén). Las víctimas habían intentado adquirir un vehículo anunciado en una página web y tras abonar una parte del mismo no habían tenido respuesta.

Los agentes pudieron comprobar la existencia de una organización criminal especializada en la comisión de delitos de estafa online que habría afectado a un gran número de víctimas de todo el territorio nacional.

Modus operandi

Esta organización delictiva publicitaba todo tipo de vehículos (turismos, autocaravanas, motocicletas, tractores) en una página web diseñada al efecto. Los mismos se ofrecían a la venta por el método de subasta. Cuando el interesado accedía a la página web ofertaba una cantidad de dinero por el turismo que deseaba adquirir y pasados unos días un presunto responsable de la página se ponía en contacto con el interesado comunicándole que había ganado la puja, previo pago de una cantidad de dinero que tenía que ingresar en una cuenta que facilitaban al comprador. Una vez que la víctima ingresaba el dinero, se cortaba la comunicación y nunca recibía el vehículo ofertado.

Durante la investigación se rastrearon más de 20 páginas web que esta organización utilizaba para cometer las estafas. Asimismo, se detectó un amplio y complejo entramado de cuentas corrientes, abiertas tanto en España como en otros países, a nombre de terceras personas con identidades falsas y usurpadas en algunas de ellas. En estas cuentas se movía continuamente el dinero obtenido de forma ilícita, con la intención de borrar su rastro y dificultar su localización.

El destino final solían ser cuentas corrientes abiertas en terceros países de la Unión Europea.

En Coslada y El Escorial: 13 detenidos y 16 investigados

La operación culminó el pasado mes marzo con dos registros domiciliarios practicados en Coslada y en El Escorial donde se procedió a la detención de 13 personas y a la investigación de otras 16. Los agentes incautaron gran cantidad de tarjetas telefónicas, teléfonos móviles, material informático y abundante documentación que a día de hoy se continúa analizando por los investigadores.

Los líderes de la organización adoptaban muchas medidas de seguridad, enmascaraban su actividad en Internet para dificultar su identificación y pasaban grandes temporadas en el extranjero.

Con la desarticulación de este grupo criminal, se ha desmantelado una organización que llevaba operando en España desde el año 2019, tiempo en el que habrían cometido innumerables hechos delictivos que aún se siguen cuantificando. Sólo en lo relativo a delitos de estafa sobrepasan los 300 delitos llevados a cabo en todo el territorio nacional, resultando afectadas cerca de 500 víctimas, estimándose la cantidad defraudada en torno a los 2 millones de euros.

Los responsables de la organización, y otro dirigente del siguiente nivel en la jerarquía, fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera instancia e Instrucción número 1 de La Carolina (Jaén), cuya titular encargada de la instrucción decretó su ingreso en prisión.

Las investigaciones de la denominada operación “FARQUAD-FALLOUT-AMBAR” han sido llevadas a cabo por las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial de las Comandancias de la Guardia Civil de Guadalajara y Jaén, y por el Grupo Primero de la Sección de Policía Judicial de la Comisaría del Distrito Centro Madrid del Cuerpo Nacional de Policía.

En el caso de aceptar la descarga, también se instalará de forma subrepticia un software de acceso remoto que puede otorgar a los atacantes un virtual control total sobre el dispositivo afectado; informa la institución. Además, el malware instalado accederá a la agenda de la víctima y mandará a todos los contactos mensajes análogos con la finalidad de maximizar su propagación.

La Policía Nacional recomienda «no descargar aplicaciones desde mercados no oficiales y, en el caso de tener instalado el malware, restaurar de fábrica el dispositivo para su eliminación ante la dificultad de su desinstalación».

La Policía Nacional, dentro de su continuo ciberpatrullaje en la Red, ha detectado recientemente una campaña de “smishing” que suplanta a Correos. Concretamente, el ciberataque se realiza a través de un mensaje de texto corto –SMS- que la víctima recibe en su dispositivo y que incluye un enlace para instalar una aplicación apk con apariencia de ser la oficial de la entidad.

Una vez que la víctima acepta la descarga, además de la mencionada apk simulada se instalará, de manera subrepticia, un software de acceso remoto que, en primera instancia, solicitará los permisos para recibir, leer y modificar SMS.

Tras analizar el malware, los agentes han detectado que tiene un tremendo potencial dañino con capacidad para acceder a la agenda y mandar a todos los contactos mensajes análogos para maximizar su propagación, además de poder otorgar a los atacantes un virtual control total sobre el dispositivo infectado. Los SMS de origen provienen de numeraciones móviles españolas, y que el enlace para descargar la apk tiene una apariencia similar al de Correos, sin que se corresponda con su dominio oficial.

La Policía Nacional recomienda no descargar aplicaciones desde mercados no oficiales y actuar con cautela a la hora de gestionar los permisos de acceso, actuando siempre con sentido común. Además, se recomienda a las víctimas del software malicioso detectado que, dada su dificultad para lograr su desinstalación, es necesario restaurar de fábrica el dispositivo para proceder a su completa eliminación

En sus múltiples comentarios en redes sociales ensalzando la figura de los combatientes yihadistas, llegó a expresar su deseo de viajar a Siria, concretamente a la ciudad de Idlib, para incorporarse a la lucha armada

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Las Rozas (Madrid) a un individuo por su presunta participación en los delitos de autoadoctrinamiento y enaltecimiento terrorista. Los investigadores han constatado como este sujeto, un español converso, había procesado una rápida radicalización a través del autoconsumo de contenidos terroristas en Internet.

La operación, que se ha llevado a cabo por agentes de la Brigada Provincial de Información de Madrid en colaboración con la Comisaría General de Información, ha sido coordinada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número seis.

La investigación comenzó el pasado mes de septiembre cuando los expertos en la lucha contra el terrorismo detectaron a un individuo alineado con los postulados de DAESH. Tras realizar la oportuna investigación comprobaron que este sujeto había sufrido un cambio radical en su forma de vida, virando de llevar una vida occidentalizada a defender los preceptos más radicales del yihadismo.

En avanzado estado de radicalización

La investigación sobre el detenido dejó patente su avanzado estado de radicalización mediante una intensa actividad en las redes sociales, en las que visualizaba y publicaba de manera constante contenidos de enaltecimiento a DAESH. Los agentes han podido constatar, además, como entre los contactos de sus perfiles sociales figuraban combatientes yihadistas situados en zona de conflicto.

Así, y de forma habitual, realizó comentarios alabando a los muyahidines y justificando los atentados terroristas perpetrados recientemente en Europa, como la decapitación de un profesor francés el pasado octubre.

El detenido, ya en estadios muy severos de radicalización, mostró su firme voluntad de viajar a zona de conflicto, concretamente a la ciudad siria de Idlib, para realizar la yihad, y su predisposición por erigirse como “el mejor francotirador de DAESH”.

Consciente de su actividad terrorista tomaba diferentes medidas de seguridad para evitar ser detectado, como cambios constantes del lugar de pernoctación, ocupando locales deshabitados que le permitieran disponer de un control total del exterior.

Los elementos recabados durante la investigación, junto con las manifestaciones relativas al desprecio por su vida y su deseo de “ser mártir”, decidieron a los agentes a proceder a su inmediata detención.

En la madrugada del pasado martes se puso en marcha el correspondiente dispositivo policial practicando, además de la detención del sujeto, el registro del lugar donde éste habitaba de forma okupa.

En la mañana del día de hoy, el detenido ha sido puesto a disposición del titular del Juzgado Central de Instrucción número seis, cuyo titular ha decretado su ingreso en prisión.

«La Sección Sindical del Colectivo Profesional de Policía Municipal de Torrelodones, por medio de este comunicado, de manera firme muestra su apoyo incondicional a los Guardias Civiles  y Policías Nacionales que bajo un mandato judicial han actuado con proporcionalidad, serenidad y realizando un trabajo impecable en condiciones de extrema dificultad, siendo vilipendiados y agredidos, cuando daban respuesta al mandamiento judicial de incautar todo el material electoral para que no se celebrase el referéndum ilegal en Cataluña».

Resulta grato ver, que frente a tantas informaciones falseadas e imágenes trucadas con la intención de manchar la imagen de los profesionales que cumplían su deber con entrega y profesionalidad en un ambiente extremadamente hostil; haya mensajes como el comunicado de la Sección Sindical Torrelodones.

Son justamente los dirigentes políticos que optaron por vulnerar la norma suprema del ordenamiento jurídico español —la misma que da sustento al Estatuto de Autonomía de Cataluña—, quienes buscando en erigirse en víctimas de los encargados de defender el estado de derecho por ellos mismos violado, han pergeñado la campaña de desprestigio contra los encargados de salvaguardar la legalidad en todo el territorio español. Ojalá haya otras muchas muestras de apoyo como la que tenemos el agrado de publicar, que en alguna medida contrarresten el daño causado.

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Torrelodones, Santiago San Martín, va a solicitar en la próxima sesión plenaria de febrero, el inicio de las gestiones necesarias para que el municipio disponga de una oficina móvil de la Policía Nacional donde se puedan realizar los trámites para la obtención del DNI en el municipio; bien sea por primera vez, renovación, pérdida, sustracción, caducidad de este documento.

Del mismo modo, el portavoz de Cs considera que «este servició evitará que los vecinos del municipio se desplacen, como viene sucediendo actualmente, para realizar dicho trámite».

El servicio funciona con gran éxito en algunos municipios de nuestro entorno, como en el caso de Galapagar, donde cada vez que acude la Policía Nacional para tramitar el DNI en las dependencias municipales, se cubren rápidamente todos los turnos disponibles. Colmenarejo también ha comenzado a ofrecer el servicio a sus vecinos, gracias a la colaboración con Policía Nacional.

San Martín ha explicado que «otra de las líneas de trabajo de Ciudadanos Torrelodones es optimizar los recursos disponibles con el fin de facilitar el acceso a unos servicios municipales de calidad a todos nuestros vecinos».

El chalet registrado en Torrelodones, se encuentra en la calle San Ramón, a pocos metros del cruce con Av. Rosario Manzaneque; y a escasos 200 metros de la Casa de Cultura. Llama la atención las enormes dimensiones del lujoso inmueble. Desde los call center ubicados en chalés de lujo de Madrid, Alicante y Barcelona, realizaron estafas por más de 16.000.000 de euros, a miles de víctimas de la República Popular China.

Los agentes de la Policía Nacional, en la que ha sido la mayor operación conjunta con el Ministerio de Seguridad Pública de la República Popular China, han conseguido desbaratar las actividades en España de una red criminal de origen chino, especializada en los fraudes telefónicos masivos. En cada centro telefónico trabajaban, con gran hermetismo, de forma ininterrumpida y sin descanso, un elevado número de operadores. En algún caso había hasta 50 personas en el mismo inmueble, que seguían un elaborado método, para conseguir engañar a sus víctimas potenciales mediante llamadas de telefonía IP.

Miembros de un “sindicato del crimen” chino

Esta macrooperación ha culminado con la desarticulación de la trama española de un poderoso sindicato del crimen chino especializado en el fraude telefónico masivo con ramificaciones en varios países de los cinco continentes. La investigación comenzó el pasado mes de julio cuando responsables del Ministerio de Seguridad Pública de la República Popular de China alertaron a la Policía Nacional de la comisión numerosas estafas a ciudadanos chinos, residentes en su país, a través de un sistema de llamadas mediante telefonía IP con origen en España.

La excelente coordinación entre los investigadores españoles y chinos, permitió descubrir el sofisticado modus operandi seguido por los delincuentes. Igualmente se desveló la infraestructura con que contaban los investigados en nuestro país: más de 20 chalets distribuidos por las comunidades autonómicas de Madrid, Cataluña y Valencia.

Todos los inmuebles eran de grandes dimensiones y estaban situados en urbanizaciones de lujo con calles estrechas y escaso tránsito. Dichas características se ajustaban al perfil ordenado por los máximos responsables de la organización criminal y aseguraban una serie de medidas de seguridad dirigidas a proteger y, en su caso, alertar a los delincuentes que operaban en su interior ante una posible presencia policial en las inmediaciones.

Llamadas desde España, víctimas en China

El procedimiento seguido por los operadores telefónicos seguía un guión perfectamente definido. Realizaban continuas llamadas a números telefónicos de interminables listas de potenciales víctimas hasta conseguir que alguno cayera en el engaño. Para ello, los operadores se repartían tres tipos de papeles que interpretaban con auténtica maestría. Los primeros se hacían pasar por vecinos, amigos o incluso familiares de las personas a las que habían llamado, advirtiéndoles de que se estaban produciendo muchas estafas en su entorno, en su barrio, etc, y que tuvieran cuidado. En un segundo nivel, otros operadores se hacían pasar por policías, informando a las potenciales víctimas de que iban a ser objetivo del fraude o, incluso, de que ya lo eran. Finalmente, un falso funcionario policial o judicial les pedía que ingresaran una cantidad de dinero en unas cuentas bancarias supuestamente controladas, con el objetivo de poder rastrear a los defraudadores. Sin embargo, estas cuentas no estaban controladas por institución oficial alguna, sino por la organización criminal en paraísos fiscales.

Las primeras investigaciones realizadas a los investigados pusieron de manifiesto que, a pesar de las distancias entre los chalés, el modo de funcionamiento de los mismos se repetía de forma idéntica. En todos había un total hermetismo, con escaso movimiento de personas, ventanas cerradas e incluso tapadas, luces apagadas, etc.

El trabajo de los investigadores permitió obtener información que les condujo a identificar a los responsables de la logística de los chalets, así como a constatar el elevado número de personas que ocupaban los inmuebles. Todo ello a pesar de las medidas de seguridad adoptadas por los investigados, como los cambios de los titulares de los contratos de alquiler, los pagos que realizaban siempre en metálico o los escasos contactos físicos entre ellos.

La operación ha sido realizada por Comisaría General de Policía Judicial, la División Económica y Técnica, la UCRIF Central, la Jefatura Superior de Policía de Madrid, la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, la Comisaría Provincial de Alicante, Interpol y el Ministerio de Seguridad Pública de la República Popular de China. Todo ello bajo la dirección de la Fiscalía de Criminalidad Informática, la Fiscalía de la Audiencia Nacional y los Juzgados Centrales de Instrucción números 1, 3 y 5 de la Audiencia Nacional.

Los arrestados actuaban en casas unifamiliares o pisos bajos de fácil acceso, en grupos de tres o cuatro personas y en la franja horaria comprendida entre las 19:00 y 23:00 horas. Intentaban vender las piezas más caras en casas de compraventa y los efectos que no lograban sacar al mercado negro lo enviaban a sus familiares en Chile. Se estima que el valor de lo sustraído superaba los 300.000 euros.

Uno permanecía fuera para alertar de la presencia policial

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de junio tras analizar varias denuncias sobre robos en viviendas, cometidos en diferentes puntos de la Comunidad de Madrid, en los que sus autores habían utilizado el mismo modus operandi. De este modo se constató la existencia de un grupo de delincuentes de origen chileno, expertos en los asaltos a viviendas, que disponían de varios pisos de seguridad en la capital desde donde se desplazaban a otras zonas residenciales próximas a Madrid. Después seleccionaban sus objetivos, principalmente casas unifamiliares o pisos bajos de fácil acceso, a los que accedían fracturando las cerraduras de las puertas o a través de las ventanas.

Una vez seleccionado el objetivo estudiaban las medidas de seguridad de que disponía la vivienda. Al interior accedían tres o cuatro miembros de la banda mientras que un quinto individuo permanecía en el exterior realizando labores de vigilancia. Cometían los robos entre las 19:00 y las 23:00 horas y, a pesar de actuar cuando las viviendas estaban deshabitadas, si eran sorprendidos por sus moradores no dudaban en enfrentarse a ellos.

Recuperados multitud de efectos procedentes de los robos

Los investigadores lograron identificar a los miembros del grupo y sus lugares de residencia en Madrid capital. Parte de ellos fueron detenidos cuando regresaban de perpetrar dos robos en Aravaca y se pudo recuperar completamente el botín obtenido. El resto de la banda, que se ocultaba en otro inmueble de Madrid, fue arrestado posteriormente. En total han sido 9 los detenidos, todos de nacionalidad chilena y edades comprendidas entre los 19 y los 35 años, a quienes se atribuye hasta ahora la comisión de 15 robos cometidos en Madrid y en las localidades madrileñas de Torrelodones, Alcobendas, Las Rozas y Los Molinos.

El grupo ahora desarticulado sustraía principalmente piezas de joyería, relojes, equipos electrónicos de audio y video, bolsos, prendas de vestir y dinero. Los relojes y piezas de joyería más valiosos eran vendidos en casas de compraventa. El resto de efectos que no lograban vender en nuestro país, así como dinero en efectivo, equipos de imagen y sonido de última generación, teléfonos móviles y ropa, lo envían a sus familiares en Chile a través de empresas de paquetería internacional.

En los registros practicados se han recuperado gran cantidad de joyas, valiosos relojes, cámaras fotográficas y artículos electrónicos, así como diversos útiles empleados para cometer los robos. Los efectos recuperados permanecerán expuestos durante dos semanas en el Complejo Policial de Canillas de Madrid.

La operación ha sido realizada por agentes del Grupo II de la Brigada Central de Crimen Organizado, de la Comisaría General de Policía Judicial, y del Grupo XI de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid.